注冊(cè)離岸公司已不再是什么新鮮事了，現(xiàn)在很多知名企業(yè)都已經(jīng)開始注冊(cè)離岸公司了，但是在注冊(cè)離岸公司時(shí)，這些問題*還是要多注意的。

一、“保密”已不復(fù)存在

2018年，在席卷全球的合規(guī)風(fēng)潮中，各個(gè)屬地都開始遵循新的盡職調(diào)查規(guī)則，或是著手實(shí)施之前并沒有落地的各種文件合規(guī)要求。

比如，要求補(bǔ)充*終受益人的信息，登記董事、股東登記冊(cè)等等。對(duì)客戶來說，更新這些文件雖然增加了費(fèi)用和時(shí)間成本，卻為公司換來了合規(guī)的保障。由于各個(gè)司法屬地對(duì)信息收集和披露的程度與程序各不相同，所以，如何在合規(guī)的基礎(chǔ)上有效的設(shè)置隱私機(jī)制是首先要考慮的問題。

二、屬地的穩(wěn)定性

時(shí)局多變的的今天，每天都有新法條發(fā)布，或是不斷推出新產(chǎn)品、新工具，以滿足全球客戶的各類需求。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，一個(gè)國(guó)家的實(shí)力、國(guó)際關(guān)系、離岸金融方面的人才等諸多的原因都會(huì)影響一個(gè)離岸金融中心的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

三、結(jié)構(gòu)復(fù)雜就一定更有效嗎？

無(wú)論多么完美的離岸結(jié)構(gòu)，*終都是為資金服務(wù)。復(fù)雜、完美的結(jié)構(gòu)，從理論角度貌似能夠?qū)崿F(xiàn)客戶的種種目標(biāo)，然而在實(shí)際操作中，比如面對(duì)銀行的審查時(shí)，卻被層層穿透，這就變成了紙上談兵。如何在實(shí)操中保持結(jié)構(gòu)的有效性，才是需要關(guān)注的重心。

尤其要注意以下4點(diǎn)：

1、在銀行的通訊地址與注冊(cè)地址；

2、誰(shuí)是實(shí)際控制人；

3、實(shí)際控制人的稅務(wù)身份；

4、自證證明中公司業(yè)務(wù)主動(dòng)還是被動(dòng)的判定。

在設(shè)立離岸公司的時(shí)候，我們必須理解，并非多層結(jié)構(gòu)，或者復(fù)雜的結(jié)構(gòu)就能起到更好的效果，結(jié)構(gòu)的有效在于符合結(jié)構(gòu)的用途和將要運(yùn)用的金融環(huán)境，尤其是合規(guī)環(huán)境，只有被金融機(jī)構(gòu)尤其是銀行說接受的結(jié)構(gòu)才能成為一個(gè)有用的結(jié)構(gòu)。

四、選擇合適的受托人

很多時(shí)候，一個(gè)企業(yè)家可能會(huì)從成本考慮，不就是注冊(cè)一個(gè)公司嗎？找一個(gè)*便宜的做完不就行了嗎？這個(gè)想法是有問題的。

尤其在當(dāng)前的環(huán)境下，基于離岸公司所做的法律和金融行為多數(shù)是通過你的注冊(cè)代理來實(shí)現(xiàn)的，甚至你如何選擇一個(gè)銀行、選擇一個(gè)金融產(chǎn)品、股權(quán)的設(shè)計(jì)是會(huì)受到這個(gè)機(jī)構(gòu)的影響的，一間公司的成本不高，但她承載的往往是家族財(cái)富的凈值。從這個(gè)角度來看，選擇誰(shuí)幫助你去注冊(cè)就變得相當(dāng)重要。

五、代持需謹(jǐn)慎

首先受托人如果是一個(gè)高稅區(qū)的稅務(wù)居民，在沒有CRS的情況下，他持有的海外賬戶的信息是不會(huì)交換回本國(guó)的，所以可以相安無(wú)事多年，但在目前這樣的代持可能造成很大的問題。

所以注冊(cè)離岸公司一定要清楚以上這些事情，有很多企業(yè)在沒有足夠了解離岸公司之前就開始注冊(cè)離岸公司，*后導(dǎo)致沒有達(dá)到預(yù)期的效果，關(guān)于注冊(cè)離岸公司，如果有不清楚的地方，可以隨時(shí)進(jìn)入聯(lián)貝財(cái)務(wù)官網(wǎng)進(jìn)行在線咨詢，我們會(huì)有專業(yè)的人員為您解答。

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